Отчет о казино Cazimbo: роль платежных систем в содействии нелегальным онлайн-казино!
На днях было раскрыто еще одно незаконное онлайн-казино, организованное через Кипр. Платежные процессоры играют решающую роль в поддержании этой подпольной экономики. Исследование FinTelegram, основанное на парадигме «следуй за деньгами», неоднократно показывает, что без этих облегчающих платежных процессоров многие незаконные онлайн-схемы, особенно в секторе азартных игр, не смогли бы процветать. В настоящее время мы сосредоточены на брендах рухнувшей Rabidi Group , которые продолжают работать анонимно и несанкционированно. Вот наш отчет о Cazimbo . Об этом сообщает МНЕНИЕ
Казино Cazimbo: пример
Казино Cazimbo — яркий пример онлайн-платформы для азартных игр, которая работает без надлежащего разрешения регулирующих органов. Ранее входившее в состав Rabidi Group — печально известного оператора нелегальных онлайн-казино, о котором ранее сообщал FinTelegram, — Cazimbo продолжает функционировать, несмотря на отсутствие действующей лицензии.
Крах Rabidi NV в Кюрасао и отзыв ее лицензии не сильно помешали деятельности бывших брендов Rabidi , таких как Cazimbo , которые либо перешли в анонимное владение, либо управляются субъектами, имеющими сомнительные офшорные лицензии. В случае Cazimbo ответственной юрисдикцией, указанной в положениях и условиях, являются Маршалловы Острова, юрисдикция, часто ассоциируемая с минимальным регулирующим надзором.
Как уже было раскрыто ранее, Cazimbo связана с базирующейся на Кипре Tilaros Limited , частью бывшей Rabidi Group , которая принадлежит Денису Бутко и работает под зонтиком ButOn Group . Как и многие другие онлайн-казино, Cazimbo скрывает личность своих операторов на своем веб-сайте и в своих положениях и условиях, защищая свою деятельность от регулирующего контроля.
Несмотря на эту непрозрачность, Cazimbo удается принимать игроков из разных стран мира. Анализ Similarweb показывает, что трафик веб-сайта на домен Cazimbo, Cazimbo5.com ( скриншот справа), исходит почти полностью из Италии — еще одного нормативного режима, в котором Cazimbo не имеет права работать.
Сайт казино, связанный с основным доменом Cazimbo.com , получает трафик из Бразилии, Туниса, США, Великобритании и Испании, что еще раз подчеркивает глобальный охват казино, несмотря на его несоблюдение местных нормативных требований.
Примечательно, что домен cazimbocasino.it перенаправляет итальянских посетителей на сайт казино N1 BET компании Dama Group для регистрации, что демонстрирует взаимосвязанность различных нелегальных операторов в этой сфере.
Роль платежных систем
Одним из наиболее тревожных аспектов дела казино Cazimbo является продолжающееся участие регулируемых платежных процессоров. Несмотря на то, что Cazimbo работает анонимно и без одобрения регулирующих органов, он по-прежнему предлагает своим клиентам ряд платежных опций, что является явным признаком того, что платежные процессоры сознательно способствуют этой незаконной деятельности.
Наш обзор от 21 августа 2024 года показал, что Cazimbo работает с рядом известных платежных систем, многие из которых ранее были замешаны в подобных схемах. К ним относятся:
- PaymentIQ : часто используемый платежный шлюз в высокорискованном секторе онлайн-гемблинга;
- utPay ( Utrg UAB ) : используется для обработки депозитов через Rapid , Skrill , Neteller , Postepay и PaySafeCard ( pscd ) ;
- Kvitum : обрабатывает платежи Binance Pay для Cazimbo (и других нелегальных онлайн-казино);
- CryptoPay : обрабатывает депозиты в криптовалютах для Cazimbo и других нелегальных онлайн-казино;
- Jeton и MiFinity : предоставляют услуги электронного кошелька для Cazimbo и многих других нелегальных онлайн-казино.
Примечательно, что платежным агентом, по-видимому, является Tilaros Limited , та же самая организация, которая владеет брендом «Cazimbo». Эта связь еще больше укрепляет связь между кипрскими организациями и содействием нелегальным онлайн-казино.
Повторяющийся вопрос в таких случаях заключается в том, как регулируемые платежные процессоры, которые должны соблюдать требования AML и Know Your Customer (KYC), продолжают содействовать транзакциям для нелегальных онлайн-казино. На основании наших расследований маловероятно, что это происходит из-за простой халатности. Вместо этого, похоже, что эти процессоры систематически принимают клиентов с высоким уровнем риска, вероятно, из-за выгодных комиссий, которые могут предложить такие клиенты.
Более широкий контекст: Кипр и группа Рабиди
В ходе наших расследований вырисовывается тревожная закономерность: Кипр становится центральным узлом для платежных агентов, содействующих нелегальным онлайн-казино. Мягкий подход страны к правилам борьбы с отмыванием денег (AML) создает среду, в которой платежным процессорам разрешено поддерживать высокорисковых и неавторизованных операторов, таких как казино Cazimbo .
Кипр стал популярной юрисдикцией для платежных систем, работающих с нелегальными онлайн-казино. Слабый подход страны к правилам AML и клиентам с высоким уровнем риска делает ее привлекательным местом для организаций, которые хотят работать в серой зоне закона. Это очевидно в случае ButOn Group и ее связи с Rabidi Group , о которой FinTelegram подробно писал. Дело Rabidi подчеркивает, как кипрские организации играют ключевую роль в поддержании нелегальных операций онлайн-гемблинга по всему миру.
Запрос информации
Поскольку FinTelegram продолжает расследование темного сектора нелегальных онлайн-казино и их платежных процессоров, мы призываем всех, у кого есть соответствующая информация о бывшей Rabidi Group , ButOn Group или платежных процессорах, поддерживающих эти незаконные операции, выступить. Вы можете предоставить любые советы или информацию через нашу систему информирования, Whistle42.