Геннадий Семигин «отмывал» деньги «солнцевских»

Спецслужбы выяснили, что Геннадий Семигин «отмывал» деньги «солнцевских»

Rucriminal.com продолжает знакомить читателей с секретным докладом Интерпола, включающий в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В третьей статье мы возвращаемся к списку персон, которые либо входили в мафию, либо были связаны с ней. В него входит Гафур Рахимов, который был «крестным отцом» Узбекистана, но после конфликта с президентом республики Исламом Каримовым, уехал в вынужденную ссылку в ОАЭ. После смерти Каримова, Рахимов начал «отвоевывать» свои позиции в Узбекистане. Также в этом списке можно увидеть банкира Александра Смоленского. И, совершенно неожиданно для себя, Rucriminal.com обнаружил в докладе упоминание про лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина. Интерпол выяснил, что он вел совместный бизнес с мафией.
 
МАСЛОВ Евгений
Россия
Евгений МАСЛОВ являлся Президентом “Саяна-банка” в Москве (Россия). Предыдущим президентом являлся Евгений АКИМОВ, известный своей деятельностью по отмыванию денег для Солнцевской группировки в Майами (Флорида).

ПОРТИЛЛА-СУМИН Жорж
Россия
Жорж ПОРТИЛЛА-СУМИН (он же ПОРТИЛЛА Жорж), являлся президентом и директором по экспорту компании “D&R Sports” в Москве. Он контролировал для Солнцевской группировки операции, связанные с нефтью и газом, и участвовал в ее деятельности по изготовлению кредитных карточек. Отбыл срок наказания в российских тюрьмах за деятельность, связанную с импортом оружия. Посещал высшее учебное заведение в Нью-Мехико. Являлся президентом “Москоу Газолин Ассосиэйшн”.  

РАХИМОВ Гафур
Соединенные Штаты
(см. также раздел о бизнес-деятельности Солнцевской преступной группировки)
РАХИМОВ Гафур Арсланбек, родившийся 22 июля 1951(1) года в Ташкенте (Узбекистан), также известен как РАХИМОВ Гафур, родившийся 21 июля 1951 года или РАХИМО (РАШИМО). Он является владельцем российского паспорта № 0829994 и RP 21 N0478011, а также узбекского паспорта SA0122816.  Он также является владельцем российского паспорта № 08482146.  

(1) НЦБ Интерпола в Риге  и НЦБ Интерпола в Праге  упоминали РАХИМОВА Гафура Арванбека, участника Солнцевской преступной группировки, дата рождения - 22 июля 1954 года.
Согласно сведениям, предоставленным НЦБ Интерпола в Вашингтоне, он выполнял в организации функции курьера, в основном, занимаясь перевозкой денег. РАХИМОВ имел близкие отношения с президентом Узбекистана. РАХИМОВ также принимал участие в плане продажи государственным служащим поддельных депозитных сертификатов. РАХИМОВ и его семья присутствовали на Олимпийских Играх 1996 года в Атланте. РАХИМОВ и его партнер Салим (фамилия неизвестна) создали подставную компанию в Майами (Флорида) (название не установлено). Они также установили взаимосвязи с организованной преступностью Казахстана.
Согласно информации НЦБ Интерпола в Висбадене, именно он стоит за торговой компанией “Agro Plus K 1 Mag”, находящейся в Цуге, Швейцария (адрес: 6304, Иннере Гютерштр., 2) и специализирующейся на хлопке. 31 декабря 1996 года эта компания стала членом “Бремер Баумволлберсе”, Наблюдательного органа в области торговли хлопком. Он является владельцем фирмы “Agro Plus Kem Ag”, находящейся в Париже, Франция (адрес: Безирк 8, авеню Хоч, 17), и генеральным директором компании “Агро Плюс” в Ташкенте.
Согласно другому источнику, связанный с ИВАНЬКОВЫМ РАХИМОВ получил задание наблюдать за деятельностью КАНДОВА по отмыванию денег через “Агротек” в Вене. В качестве вознаграждения он получил акции “Агро Плюс”.    

РАХИМОВ является главарем преступной группировки и преступным авторитетом в Узбекистане. Вместе с МИХАЙЛОВЫМ, он организовал провоз героина из Афганистана в страны бывшего Советского Союза. Он возглавляет деятельность по провозу героина через Таджикистан и Узбекистан. Он помог МИХАЙЛОВУ закончить строительство виллы рядом с Ташкентом и представил МИХАЙЛОВУ братьев ЧЕРНЫХ. Он также пытался заниматься бизнесом в Швейцарии. Сообщалось о его аресте в Узбекистане. Салим АБДУВАЛИЕВ (д.р. 5 мая 1950 года) является одним из главарей организации, возглавляемой РАХИМОВЫМ.

СИНЯКИН Михаил
Михаил СИНЯКИН (д.р. 21 октября 1955 года) имел связи с высшим руководством Восточно-Европейской преступной группировки, среди которых числились МИХАЙЛОВ и АВЕРИН. Подозревался в получении израильского гражданства с помощью фиктивного брака. Он также связан с российской организованной преступностью и являлся правой рукой трех главарей российской преступности, которые были потом убиты, одним из них являлся ранее упомянутый ТИМОФЕЕВ (“Силвестер”). Он, вероятно, отправился в Израиль, боясь быть убитым в России.  23 февраля 1996 года у него были обнаружены поддельные паспорта, и ему был запрещен въезд в Австрию.

САЕНКОВ Константин
Соединенные Штаты
Константин САЕНКОВ (д.р. 6 января 1960 г., водительские права - В3259379 СА), являлся российским бизнесменом-иммигрантом, проживавшим в Сан-Диего (Калифорния). САЕНКОВ участвовал в ссоре с партнером по бизнесу Борисом ОЗЕРОВЫМ, который был впоследствии убит в Сиэтле (Вашингтон) в апреле 1996 года. САЕНКОВ был связан с Солнцевской преступной группировкой через москвича Юрия (ôàìèëèÿ íåèçâåñòíà), он же “САМОСВАЛ”. Предполагалось, что в течение 1996 года Елена САЕНКОВА, жена САЕНКОВА, договаривалась через находящихся в России людей об открытии новых банковских счетов, на которые они могли перевести крупные суммы денег.

Примечание аналитика. “Юрий Самосвал” - кличка Юрия ЕСИНА.

САНИКИДЗЕ Давид

Австрия

Давид САНИКИДЗЕ (“Дато”), родившийся 13 мая 1946 года, являлся “вором в законе”(1), действовавшим из Грузии в Австрии (Вена). Его организация была небольшой, и, в основном, состояла из родственников. САНИКИДЗЕ характеризовали как убийцу и психопата, который убил или приказал убить собственного племянника, укравшего наркотики у его организации. Его основными сообщниками являлись “Леван” и “Бесик”, видимо, Леван АРДЖИНБА/АРДЗИНБА и Беслан ДЖОНОВА. В кругах российской организованной преступности они равнялись или даже превосходили по силе САНИКИДЗЕ. САНИКИДЗЕ совместно с АРДЗИНБОЙ и ДЖОНОВОЙ занимался торговлей наркотиками и другими видами преступной деятельности. САНИКИДЗЕ говорил о том, что несколько лет назад он спас МИХАЙЛОВУ жизнь, когда неустановленный мафиозный босс грозился того убить. Через два года после этого МИХАЙЛОВ возглавил собственную организацию. САНИКИДЗЕ познакомил с МИХАЙЛОВЫМ Тофика АЗИМОВА. До того, как он вошел в контакт с МИХАЙЛОВЫМ, АЗИМОВ платил САНИКИДЗЕ по 50.000 долларов США в месяц за “защиту”. САНИКИДЗЕ был убит в Вене (Австрия) в июле 1996 года.
(1) Согласно другому источнику информации, Давид САНИКИДЗЕ не являлся “вором в законе”, а был “авторитетом”.  

Цви БИЕРМАН (д.р. 4 декабря 1946 года), сообщник САНИКИДЗЕ, работал в “Меннен”, компании, занимающейся поставками медицинского оборудования (Тель-Авив, Израиль), возглавляемой Аароном ГОЛАНСКИМ (“Меннен” считалась предприятием, отмывающим деньги для Солнцевской группировки). БИЕРМАН доставал для САНИКИДЗЕ золото, ювелирные изделия, продукты питания и медицинское оборудование//медикаменты. Он также участвовал в Вене в деятельности, связанной с проституцией. БИЕРМАН проживал в квартире на Таборштрассе, в Округе II Вены. У него также имелась квартиры в Нью-Йорке и Майами. Компания “Биерман проджект мэнеджмент” размещалась в Германии по адресу: 81679 Мюнхен, Доноштрассе, 33, тел. 089-4709063, факс. 089-478-645. Некоторые из проституток БИЕРМАНА получили разрешение на работу в Австрии через контакты САНИКИДЗЕ среди австрийских государственных служащих. Аарон ГОЛАНСКИ являлся директором “Меннена”. Он выступал в качестве свидетеля МИХАЙЛОВА на его свадьбе.

СЕМИГИН Геннадий

Австрия
Геннадий СЕМИГИН являлся сообщником Тофика АЗИМОВА и главой фирмы “Wimmo”. Эта фирма имела офис в Вене, на Ам Грабене (Первый округ). “Wimmo” занималась поставкой продуктов Российской армии. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН инвестировали деньги в эту фирму. Он часто ездил в Вену с любовницей/помощницей Натальей РОМАНЗАНОВОЙ.

СМОЛЕНСКИЙ Александр
Россия
Александр СМОЛЕНСКИЙ (д.р. 6 июля 1954 года) являлся учредителем и президентом “Столичного Банка” в Москве.  По имеющимся сведениям, он основал эту компанию на деньги БИЛУНОВА.  Он был очень богатым человеком и заключал большое число контрактов с российским правительством. СМОЛЕНСКИЙ считался “личным банкиром” и отмывателем денег для Солнцевской преступной группировки, организации “Кикалишвили-Кобзон”, а ранее для Вячеслава ИВАНЬКОВА. Он и его жена являлись гражданами Австрии.
В середине августа 1995 года он начал оказывать помощь Леониду БИЛУНОВУ в плане использования депозитных сертификатов, принадлежащих Манюэлю НОРИГА в качестве дополнительного финансирования. СМОЛЕНСКИЙ делал это по распоряжению Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА.

ТАРАСОВ Александр

Соединенные Штаты

Александр Аркадьевич ТАРАСОВ (он же ТАРАСОВ Александр А.), родившийся 10 ноября 1955 года, был арестован в ресторане “V Holubu” в Праге вечером 31 мая 1995 года во время рейда чешской полиции. Имеется его фотография в компании Гафура РАХИМОВА, Арнольда ТАММА, Геннадия ШАПОВАЛОВА. Затем он стал жителем Лос-Анджелеса (Калифорния) и обратился за иммиграционной визой. ТАРАСОВ зарегистрировал свою компанию как “Tarco Tranding Inc.” в Лос-Анджелесе (Калифорния), 15910, Вентура Бульвар,# 1031.
ТАРАСОВ являлся сообщником Гафура РАХИМОВА. Деловым партнером ТАРАСОВА был указан Александр НЕЙМАН (д.р. 17 июня 1956 г. или 25 сентября 1959 г.). Компанией-предшественницей Narco являлась фирма “Полет Интернэшнл” (воздушные перевозки, потребительские товары, нефть, сталь), Ташкент (Узбекистан). “Полет” приобретал огромные количества природной нефти, которая очищалась на нефтеочистительном заводе в Чикменте (Узбекистан) и продавалась в качестве самолетного топлива. “Полет” вел деловую деятельность в США, начиная с 1991 года.


ЧОЛОКЯН Альберт
Франция      

Альберт ЧОЛОКЯН (он же «Алик Сухуми»), родившийся 16 мая 1948 года, гражданин Франции армянского происхождения, предположительно - значительная фигура в российской организованной преступности (1). Он являлся управляющим парижского ресторана и принимал участие в рэкете, торговле наркотиками и отмывании денег. Был связан с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ. Другими контактами ЧОЛОКЯНА были Алимжан ТОХТАХУНОВ, Феликс КОМАРОВ (см. также Отчет Генерального Секретариата Интерпола “Проект Миллениум: Братья Черные”, вариант II), Давид САНИКИДЗЕ и “вор в законе” Тариэль ОНИАНИ. ОНИАНИ был арестован бельгийскими властями в марте 1955 года.
 (1)    Согласно другому источнику, ЧОЛОКОКЯН является «вором в законе», известным также как Алек ЧУКИ, имеющим связи с МИХАЙЛОВЫМ и МОГИЛЕВИЧЕМ.

Похожие материалы (по тегу)